Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna şi poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Covasna au efectuat, marţi, două percheziţii domiciliare în municipiile Sfântu Gheorghe şi Târgu Secuiesc, într-un dosar penal care vizează infracţiuni de delapidare în formă continuată, evaziune fiscală şi spălare de bani.
Potrivit unui comunicat al Parchetului, ancheta vizează transferuri repetate efectuate în perioada iunie 2022 – decembrie 2023, în valoare totală de 613.500 de euro, din conturile unei societăţi pe acţiuni în conturile unei societăţi cu răspundere limitată, administrată de una dintre persoanele care aveau atribuţii de administrare şi în cadrul societăţii păgubite.
Procurorii susţin că, ulterior, sumele ar fi fost transferate succesiv prin conturile mai multor persoane fizice şi juridice, prin schimburi valutare, creditări de societăţi, restituiri fictive şi plăţi către terţi, în scopul disimulării provenienţei şi destinaţiei banilor.
„În fapt, în perioada 13.06.2022 – 18.12.2023 persoane care au avut atribuţii de administrare, gestionare şi control asupra patrimoniului persoanei vătămate, societate comercială pe acţiuni, au dispus, în mod repetat, virarea sumei de de 613.500 euro din conturile societăţii persoană vătămată în conturile unei societăţi cu răspundere limitată administrată de una dintre persoanele care administrau şi persoana vătămată. Ulterior sustragerii sumelor de bani prin această modalitate, persoanele cu atribuţii de administrare, gestionare şi control a persoanei vătămate, au disimulat adevărata provenienţă, circulaţie, destinaţie şi beneficiarii reali ai sumelor sustrase, prin transferuri succesive, efectuate la intervale scurte de timp, prin conturile mai multor persoane fizice şi juridice, controlate de aceleaşi persoane care administrau şi persoana vătămată, prin schimburi valutare, explicaţii bancare aparent contractuale, creditări de societăţi, restituiri fictive, plăţi către terţi şi transferuri către conturi externe”, se arată într-un comunicat de presă transmis marţi AGERPRES.
Totodată, anchetatorii cercetează două împrumuturi în valoare totală de 450.000 de euro, acordate de societatea păgubită unei alte firme, precum şi investiţii în criptomonede realizate cu bani proveniţi din conturile aceleiaşi societăţi, fără declararea veniturilor obţinute.
„S-a mai reţinut că, în datele de 02.11.2021 şi 29.11.2021 administratorul din acel moment al persoanei vătămate, societate pe acţiuni, a împrumutat cu suma de 450.000 euro o societate cu răspundere limitată administrată de persoana care a devenit administratorul persoanei vătămate din data de 09.12.2021, prin încheierea a două contracte de împrumut. Sumele de bani provenite din cele două contracte de împrumut au fost apoi virate în conturile altor persoane fizice şi juridice, în scopul disimulării provenienţei produsului infracţional. S-a mai reţinut că, administratorul persoanei vătămate a efectuat investiţii în criptomonede cu sumele de bani sustrase din conturile persoanei vătămate, societate pe acţiuni, fără a declara veniturile obţinute în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale”, menţionează sursa citată.
În urma percheziţiilor au fost ridicate documente, un telefon mobil şi un laptop.
Acţiunea face parte din Operaţiunea Jupiter, desfăşurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Cercetările se efectuează in rem, iar măsurile dispuse în cadrul procesului penal nu înlătură prezumţia de nevinovăţie, precizează procurorii.
