Acasă spălare de bani

Eticheta: spălare de bani

Ministerul Finanțelor: Aproape 2 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României în 2024-2025; analizele indică riscuri majore de spălare a banilor

14 mai 2026 0 comentarii

Aproape 2 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României în perioada 2024-2025, iar analizele indică fluxuri repetitive, rute recurente și riscuri majore de spălare a banilor, a anunțat, miercuri, Ministerul Finanțelor. Potrivit analizelor, Ucraina a reprezentat principala țară de proveniență a fondurilor, fiind urmată de Republica Moldova și Turcia, în timp ce principalele […]

Citeste mai mult

Percheziţii într-un dosar de delapidare şi spălare de bani cu prejudiciu de peste 9,5 milioane de lei

09 iulie 2025 0 comentarii

Dosar camătă/ Două femei bănuite de spălare de bani, sub control judiciar

22 decembrie 2023 0 comentarii

Persoane bănuite de camătă şi spălare de bani, arestate preventiv

21 decembrie 2023 0 comentarii