Mai multe persoane fizice şi juridice din judeţul Covasna sunt cercetate pentru delapidare şi spălare de bani, prejudiciul estimat de anchetatori cifrându-se la peste 9,5 milioane de lei, informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna.
Mai multe persoane fizice şi juridice din judeţul Covasna sunt cercetate pentru delapidare şi spălare de bani, prejudiciul estimat de anchetatori cifrându-se la peste 9,5 milioane de lei, informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna.Ulterior, banii ar fi fost supuşi unor operaţiuni de disimulare a provenienţei ilicite, prin transferuri bancare repetate, retrageri de numerar, contracte fictive şi creditări între societăţi.
„În perioada 02.11.2021-28.10.2024, două persoane fizice şi o persoană juridică, administratori în fapt/în drept ai persoanei vătămate, societate comercială, cu sediul în mun. Târgu Secuiesc, având sprijinul altor patru societăţi comerciale, toate aflate sub controlul direct sau indirect al acestora, şi-au însuşit fără drept suma totală de 9.598.312 lei, prin 133 de acte materiale. În aceeaşi perioadă, cunoscând caracterul ilicit al produsului infracţional al infracţiunii anterioare, cele două persoane fizice şi cele cinci persoane juridice de mai sus, alături de alte două persoane juridice aflate sub control direct sau indirect al acestora, au disimulat adevărata provenienţă a banilor delapidaţi prin transferuri succesive, la intervale scurte de timp, prin conturile bancare ale persoanelor fizice şi juridice de mai sus, retrageri de numerar ori contracte fictive şi creditări de societăţi”, se arată într-un comunicat de presă, transmis miercuri AGERPRES.
În acest context, recent au fost efectuate şase percheziţii domiciliare la locuinţele unor persoane fizice, precum şi la sediile unor societăţi comerciale de pe raza judeţului Covasna, în urma cărora au fost ridicate diverse înscrisuri şi sisteme informatice ce pot constitui probe în dosar.
Procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator până la concurenţa sumei de 9,5 milioane lei asupra bunurilor mobile şi imobile, precum şi a conturilor bancare aparţinând inculpaţilor. De asemenea, a fost instituit sechestru asupra acţiunilor deţinute de către unul dintre inculpaţi la societatea păgubită, precum şi poprirea dividendelor aferente.
Faţă de cele două persoane fizice inculpate a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, cercetările fiind continuate sub aspectul comiterii infracţiunilor de spălare de bani şi delapidare cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.
Ancheta se derulează cu sprijinul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna, Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov şi Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Covasna.
