S.C. TEXTILA OLTUL S.A.
Loc. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, str. Kós Károly nr.19, C.P. 520055
J 14/35/1991, RO 546682, capital social 6.853.607,5 lei
Banca B.R.D. – Sucursala Sf. Gheorghe
Tel: 0267-352284, email: [email protected]
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SC TEXTILA OLTUL SA SF. GHEORGHE
C O N V O A C Ă
în conformitate cu art.117 din Legea 31/ 1990, pentru data de 26.05.2025, la ora 11, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ce îşi va desfăşura lucrările la sediul societăţii, în mun. Sf. Gheorghe, str. Kos Karoly nr.19 jud. Covasna.
Data de referinţă este 10.05.2025 inclusiv. Doar persoanele care sunt acţionari la această dată au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale.
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor este următoarea:
- Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2024.
- Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2024 : bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administraţie și de auditorul financiar.
- Aprobarea repartizării profitului pe anul 2024 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.
- Descărcarea de gestiune a administratorilor ce formează Consiliul de Administraţie al societăţii pentru activitatea aferentă anului 2024.
- Stabilirea remunerației pentru exerciţiul în curs membrilor Consiliului de Administraţie.
- Mandatarea administratorului Kelemen Eva cu efecturarea tuturor formalităților prevăzute de legislația în vigoare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.
Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-a aprobat de Consiliul de Administraţie în ședința din 25 martie 2025. Documentele, materialele informative precum și proiectele de hotărâri referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societăţii în termenul prevăzut de lege precum și pe website -ul societății: www.textila-oltul.ro/sectiunea comunicări.
Acționarii se pot prezenta la ședință în nume propriu sau reprezentare pe bază de procură specială. Formularele de procuri speciale se pot obține de la secretariatul societății zilnic între orele 8-15 sau de pe website-ul societății www.textila-oltul.ro/secțiunea comunicări și vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare.
Acționarii își pot exercita dreptul de vot prin corespondență.
Procedura de vot precum și formularele de vot prin corespondență se pot descărca de pe site-ul societății www.textila-oltul.ro/secțiunea comunicări. Formularele de vot prin corespondență se vor primi până la data de 23.05.2025, orele 12, la sediul societății în mun. Sf. Gheorghe, str. Kos Karoly nr.19, jud. Covasna, cod 520055.
Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul:
- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; şi
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris, transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.
Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzut la lit. a) si lit. b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea comercială are obligaţia de a răspunde la întrebările adresate de acţionari.
În situaţia neindeplinirii condiţiilor statutare şi legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC TEXTILA OLTUL SA este reconvocată pentru data de 27.05.2025, cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi locului de desfăşurare.
Prezentul convocator s-a întocmit în baza Legii nr.31/1990 și al Actului Constitutiv al societății și se completează cu prevederile acestora.
Președinte Consiliu de Administrație
Doina Buturugă
