C O N V O C A T O R
Societatea SECUIANA SA, persoană juridică română, având sediul social în Târgu Secuiesc, str. Păcii, nr. 42, Jud. Covasna, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Covasna sub nr. J1992000830141, cod unic de înregistrare (CUI) RO 3667158, prin reprezentant legal – Administrator, Dl. Salyi Lőrinc,
În calitate de acționar al societății SECONF S.A., persoană juridica română, având sediul social în Sat Brețcu, Com. Brețcu, str. Kertlab nr. 154/A, Jud. Covasna, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Covasna sub nr. J1994000092143, cod unic de înregistrare (CUI) 5309334 (denumită în continuare ”Societatea”),
în conformitate cu prevederile art. 113 şi art. 117 ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile actului constitutiv al Societății,
și având în vedere dispozițiile instanței de judecată cuprinse în Sentința Civilă nr. 682/30.10.2025 pronunțată în dosarul 856/119/2025 soluționat de Tribunalul Covasna, rămasă definitivă prin neapelare, prin care a fost autorizată convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Seconf S.A. de către subscrisa, în conditiile din Sentința indicată;
CONVOACĂ
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
SECONF S.A.
la adresa din Sat Brețcu, Com. Brețcu, str. Kertlab nr. 154/A, Jud. Covasna, în data de 03.02.2026, ora 10.00 pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei a 10-a de la data publicării prezentului Convocator în Monitorul Oficial (data de referință), cu următoarea ordine de zi:
- Revocarea mandatului de administrator în funcție ONESTA BT SRL și numirea unui nou administrator, în persoana Dnei. LŐRINCZ MÁRIA – ÁGNES pentru un mandat de 2 (doi) ani, calculat de la data adoptării hotărârii.
Lista cuprinzând informațiile cu privire la persoana propusă pentru funcția de administrator al Societății se află afișată la sediul societății, departamentul de Resurse umane.
- Diverse (dacă este cazul).
Persoana care va prezida Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Seconf S.A. este reprezentantul legal al acționarului Secuiana S.A, respectiv Dl. Salyi Lőrinc.
În cazul în care pe data de 03.02.2026 nu se întrunește cvorumul necesar pentru validitatea deliberărilor, se convoacă o nouă Adunare Generală Ordinară a Acționarilor în următoarea zi, la același loc, pentru ora 10:00, cu aceeași ordine de zi.
SECUIANA SA
Prin reprezentant legal – Administrator – Salyi Lőrinc
