CONVOCATOR
al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor COVALACT S.A.
Consiliul de Administrație al COVALACT S.A., societate pe acțiuni, cu sediul social în Sfântu Gheorghe, Strada Lunca Oltului nr. 1, Județul Covasna, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr. J1991000076142, având cod unic de înregistrare (CUI) 550152, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1991000076142 și un capital social subscris și vărsat de 31.569.777 lei (denumită în continuare „Societatea”),
în temeiul art. 117 și 118 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea societăților”), și al art. 7.8–7.10 din Actul Constitutiv al Societății,
CONVOACĂ
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) Societății pentru data de 14.12.2026, ora 12:00, la adresa din Strada Hagi Ghiță nr. 89-91, Sector 1, București, România.
În cazul în care, la data și ora stabilite mai sus, nu este întrunit cvorumul necesar pentru ținerea valabilă a AGOA, a doua adunare va avea loc la data de 15.12.2026, ora 12:00, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi.
Sunt îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul AGOA, atât la prima, cât și la a doua adunare, după caz, acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 16.11.2026, stabilită ca dată de referință.
AGOA va avea următoarea ordine de zi:
ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
- Constatarea încetării mandatului de administrator al dlui Jean-Philippe Emmanuel GILLE, la data de 15.12.2026, prin ajungerea la termen, fără reînnoirea sau prelungirea acestuia.
- Numirea dlui Erekle GAMKRELIDZE, cetățean georgian, în funcția de administrator al Societății, membru al Consiliului de Administrație, în locul dlui Jean-Philippe Emmanuel GILLE, cu efect de la data de 16.12.2026, pentru un mandat de 1 (un) an, valabil până la data de 15.12.2027, inclusiv.
- Reînnoirea mandatelor de administrator ale dnei Catherine Elisabeth Raymonde ROUX-BLANC ép. ROGEON și dnei Oana-Liliana LASLO, pentru o perioadă suplimentară de 1 (un) an, începând cu data de 16.12.2026 și până la data de 15.12.2027, inclusiv.
- Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului de la pct. 1, dl Jean-Philippe Emmanuel GILLE, pentru activitatea desfășurată în calitate de administrator (membru al Consiliului de Administrație) al Societății, pe durata mandatului său, până la data încetării acestuia (15.12.2026).
- Autorizarea administratorilor care vor fi numiți sau ale căror mandate vor fi reînnoite potrivit pct. 2 și 3 de mai sus să dețină calitatea de administrator și/sau director, inclusiv director general, precum și orice alte calități, în societăți afiliate Societății.
- Aprobarea caracterului neremunerat al mandatelor administratorilor care vor fi numiți sau ale căror mandate vor fi reînnoite potrivit pct. 2 și 3 de mai sus.
- Stabilirea sumei asigurate minime de 10.000 EUR aferente asigurării de răspundere civilă profesională a administratorilor care vor fi numiți sau ale căror mandate vor fi reînnoite potrivit pct. 2 și 3 de mai sus, pe durata mandatului acestora.
- Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință să semneze extrasele din procesul-verbal al ședinței, precum și hotararea AGOA a Societății ce va fi adoptată în cadrul acesteia.
- Împuternicirea uneia sau mai multor persoane fizice și/sau juridice să reprezinte Societatea și să îndeplinească toate formalitățile necesare în legătură cu punerea în executare a hotărârilor ce urmează a fi adoptate, inclusiv, dar fără a se limita la înregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte autorități competente, asigurarea opozabilității față de terți și îndeplinirea obligațiilor de publicitate prevăzute de lege. În acest scop, persoanele împuternicite vor putea, între altele, să semneze în numele și pe seama Societății toate documentele necesare (inclusiv extrase din procesul-verbal al ședinței și hotărârile ce vor fi adoptate), să depună și să ridice documente, să achite taxe, să formuleze cereri și declarații, precum și să rectifice eventuale erori materiale din documentația aferentă, având totodată drept de subdelegare. Această împuternicire va include, după caz, autorizarea Directorului General al Societatii și/sau a oricărei alte persoane, în conformitate cu interesele Societății.
În conformitate cu art. 125 din Legea societăților și art. 7.24 – 7.26 din Actul Constitutiv al Societății, acționarii pot participa și vota în AGOA personal sau prin reprezentare, în baza unei împuterniciri speciale acordate pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original, la sediul Societății, cu cel putin 48 de ore inainte, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot.
La solicitarea acționarilor, Societatea le va pune la dispoziție la sediul social al Societății sau prin transmitere prin e-mail sau, dacă nu este posibilă transmiterea prin e-mail, prin poștă sau curier, pe costul acționarului, un model de procură specială de completat în vederea exercitării votului prin reprezentant.
Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.
Documentele și informațiile aferente ordinii de zi AGOA pot fi consultate la sediul social al Societății începând cu data convocării. La solicitarea acționarilor, documentele și informațiile, le pot fi transmise prin e-mail sau, dacă nu este posibilă transmiterea prin e-mail, prin poștă sau curier, pe costul acționarului.
Data: 10.11.2026
________________________________
Catherine Elisabeth Raymonde ROUX-BLANC ép. ROGEON
Președinte al Consiliului de Administrație
________________________________
Oana-Liliana LASLO
administrator şi membru al Consiliului de Administrație
